ФОПів та компанії почнуть жорсткіше перевіряти: НБУ посилив вимоги щодо фінмоніторингу
НБУ (Національний банк України) закликав банки відійти від формального фінмоніторингу та ретельно перевіряти клієнтів із ознаками компаній-оболонок або ризикових ФОП (фізична особа-підприємець). Регулятор рекомендує поглиблені перевірки, автоматичний скринінг, обмін інформацією між банками та активніші...
